Uma das maiores ações no combate a fraudes eletrônicas e fiscais foi deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o apoio das polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7). A Operação Conta Limpa cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em Imbituba, Araranguá, Grande Florianópolis, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Em uma investigação sem precedentes e de alta complexidade, constatou-se que a fraude envolvia a invasão de contas de clientes por meio de “Phishing”, uma prática criminosa que consiste na obtenção fraudulenta de dados pessoais na internet. Após obterem as credenciais de acesso dos clientes, os criminosos acessavam as contas e vendiam todos os ativos em renda fixa, transferindo os lucros para uma “conta laranja” vinculada à operação de mercado, deixando as contas invadidas zeradas, resultando em prejuízos significativos para as vítimas.
Resumidamente, a fraude funcionava da seguinte maneira: se uma ação da Petrobras custasse R$ 25, a opção de compra a R$ 40 tornava-se inviável. Os fraudadores entravam comprando a R$ 0,01, utilizando robôs para suas operações, e depois repassavam para a conta fraudada por um valor ligeiramente maior, como R$ 0,02 ou R$ 0,03. Desta forma, a conta fraudada ficava impossibilitada de sair da operação por falta de compradores, resultando na anulação do valor investido.
Investigação e prejuízo:
Durante as investigações, constatou-se que os fraudadores possuíam conhecimento aprofundado sobre o mercado de ativos, utilizando técnicas elaboradas para negociar ativos irrelevantes em contas alheias. Além disso, demonstravam proficiência em informática e cibernética, o que contribuiu para o sucesso na invasão de contas de aproximadamente 80 vítimas em todo o país. O prejuízo inicialmente apurado ultrapassa R$ 2 milhões apenas em Santa Catarina, e se somarmos as vítimas de outros Estados, o valor ultrapassa os R$ 10 milhões.
Destaque:
Segundo informações fornecidas pelas empresas afetadas, esta é a primeira investigação nacional sobre fraudes em contas de investimentos em ações e derivativos.
Participação e continuidade das investigações:
A operação contou com a participação de 90 policiais civis. As investigações estão em andamento para identificar outros envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.
