{"id":8315,"date":"2024-02-07T13:49:24","date_gmt":"2024-02-07T16:49:24","guid":{"rendered":"https:\/\/sulsc.com\/?p=8315"},"modified":"2024-02-07T13:49:24","modified_gmt":"2024-02-07T16:49:24","slug":"fraude-milionaria-imbituba-e-ararangua-sao-alvos-na-operacao-conta-limpa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sulsc.com\/index.php\/2024\/02\/07\/fraude-milionaria-imbituba-e-ararangua-sao-alvos-na-operacao-conta-limpa\/","title":{"rendered":"Fraude milion\u00e1ria: Imbituba e Ararangu\u00e1 s\u00e3o alvos na Opera\u00e7\u00e3o Conta Limpa"},"content":{"rendered":"
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Fotos: PCSC\/Sul SC<\/figcaption><\/figure>\n

Uma das maiores a\u00e7\u00f5es no combate a fraudes eletr\u00f4nicas e fiscais foi deflagrada pela Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defrauda\u00e7\u00f5es do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), com o apoio das pol\u00edcias Civis de S\u00e3o Paulo e do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7). A Opera\u00e7\u00e3o Conta Limpa cumpriu 35 mandados de busca e apreens\u00e3o em Imbituba<\/strong>, Ararangu\u00e1<\/strong>, Grande Florian\u00f3polis, S\u00e3o Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).<\/p>\n

Em uma investiga\u00e7\u00e3o sem precedentes e de alta complexidade, constatou-se que a fraude envolvia a invas\u00e3o de contas de clientes por meio de “Phishing”, uma pr\u00e1tica criminosa que consiste na obten\u00e7\u00e3o fraudulenta de dados pessoais na internet. Ap\u00f3s obterem as credenciais de acesso dos clientes, os criminosos acessavam as contas e vendiam todos os ativos em renda fixa, transferindo os lucros para uma “conta laranja” vinculada \u00e0 opera\u00e7\u00e3o de mercado, deixando as contas invadidas zeradas, resultando em preju\u00edzos significativos para as v\u00edtimas.<\/p>\n

Resumidamente, a fraude funcionava da seguinte maneira: se uma a\u00e7\u00e3o da Petrobras custasse R$ 25, a op\u00e7\u00e3o de compra a R$ 40 tornava-se invi\u00e1vel. Os fraudadores entravam comprando a R$ 0,01, utilizando rob\u00f4s para suas opera\u00e7\u00f5es, e depois repassavam para a conta fraudada por um valor ligeiramente maior, como R$ 0,02 ou R$ 0,03. Desta forma, a conta fraudada ficava impossibilitada de sair da opera\u00e7\u00e3o por falta de compradores, resultando na anula\u00e7\u00e3o do valor investido.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00e3o e preju\u00edzo:<\/strong>
\nDurante as investiga\u00e7\u00f5es, constatou-se que os fraudadores possu\u00edam conhecimento aprofundado sobre o mercado de ativos, utilizando t\u00e9cnicas elaboradas para negociar ativos irrelevantes em contas alheias. Al\u00e9m disso, demonstravam profici\u00eancia em inform\u00e1tica e cibern\u00e9tica, o que contribuiu para o sucesso na invas\u00e3o de contas de aproximadamente 80 v\u00edtimas em todo o pa\u00eds. O preju\u00edzo inicialmente apurado ultrapassa R$ 2 milh\u00f5es apenas em Santa Catarina, e se somarmos as v\u00edtimas de outros Estados, o valor ultrapassa os R$ 10 milh\u00f5es.<\/p>\n

Destaque:<\/strong>
\nSegundo informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelas empresas afetadas, esta \u00e9 a primeira investiga\u00e7\u00e3o nacional sobre fraudes em contas de investimentos em a\u00e7\u00f5es e derivativos.<\/p>\n

Participa\u00e7\u00e3o e continuidade das investiga\u00e7\u00f5es:<\/strong>
\nA opera\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o de 90 policiais civis. As investiga\u00e7\u00f5es est\u00e3o em andamento para identificar outros envolvidos na pr\u00e1tica criminosa e rastrear os valores subtra\u00eddos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Uma das maiores a\u00e7\u00f5es no combate a fraudes eletr\u00f4nicas e fiscais foi deflagrada pela Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defrauda\u00e7\u00f5es do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), com o apoio das pol\u00edcias Civis de S\u00e3o Paulo e do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7). A Opera\u00e7\u00e3o Conta Limpa cumpriu 35 …<\/p>\n

Fraude milion\u00e1ria: Imbituba e Ararangu\u00e1 s\u00e3o alvos na Opera\u00e7\u00e3o Conta Limpa<\/span> Read More 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